Перейти к основному содержимому

Верификация бизнес-аккаунта (KYB)

Пройдите верификацию компании (KYB), чтобы открыть бизнес-функции: приём платежей, массовые выплаты, банковские переводы, API и более высокие лимиты на транзакции.

Верификация компании обязательна.

Перед началом​

Подготовьте:

  • Регистрационные документы компании.
  • Документы о структуре собственности и управления.
  • Документы, удостоверяющие личность директоров, бенефициарных владельцев и других ответственных лиц.
  • Лицензии или регуляторные документы, если они применимы.

На странице «Верификация» будут указаны документы, которые нужны именно в вашем случае.

примечание

Точные требования зависят от структуры компании, страны регистрации, вида деятельности и услуг, которыми вы планируете пользоваться.

Компаниям, работающим только с криптовалютой, может понадобиться меньше документов, чем компаниям, использующим банковские каналы. Если вы планируете пользоваться SEPA, SWIFT или другими банковскими переводами, могут потребоваться дополнительные банковские и комплаенс-документы.

Индивидуальные предприниматели и самозанятые могут пройти упрощённую верификацию с меньшим набором документов.

подсказка

Если вы работаете как частное лицо и вам не нужны повышенные бизнес-лимиты или банковские каналы, проще может оказаться аккаунт Personal. Аккаунты Personal тоже поддерживают приём платежей, выплаты и API-интеграции для многих сценариев.

Шаг 1. Подтвердите номер телефона​

  1. В личном кабинете откройте страницу Верификация.
  2. Введите номер телефона в международном формате (например, +1234567890).
  3. Сохраните изменения.

Этап проверки телефона завершается сразу.

Если номер телефона уже используется​

Номер телефона может быть привязан только к одному аккаунту Volet.com одновременно.

Если появилось сообщение, что номер уже используется:

  • Проверьте, правильно ли вы ввели номер.
  • Попробуйте другой номер телефона.
  • Обратитесь в поддержку, если считаете, что номер привязан к вашему аккаунту по ошибке.

Шаг 2. Укажите сведения о компании​

  1. Откройте страницу Верификация.
  2. Введите данные компании: юридическое название, регистрационный номер, страну регистрации и адрес компании.
  3. Отправьте форму. Сведения о компании сохранятся и уйдут на проверку.

Шаг 3. Загрузите корпоративные документы​

  1. На странице Верификация откройте раздел документов.
  2. Загрузите документы, которые соответствуют организационно-правовой форме и виду деятельности вашей компании.
  3. Если запрошенный документ не относится к вашей компании или недоступен в вашей юрисдикции, отметьте его как недоступный.
  4. Отправьте запрос на верификацию.

Предоставлять все документы сразу не обязательно. В ходе проверки могут запросить дополнительные документы.

Убедитесь, что все документы действительны, полны и хорошо читаются.

Срок проверки​

Проверка документов компании обычно занимает до 24 часов после того, как предоставлены все необходимые сведения и документы.

Более сложные случаи — с несколькими юрисдикциями, регулируемой деятельностью или дополнительными комплаенс-проверками — могут занять больше времени.

Статус верификации отображается на странице Верификация в личном кабинете.

Если документы компании не прошли проверку​

Верификация компании может задержаться или быть отклонена, если:

  • Не хватает обязательных документов.
  • Документы просрочены или недействительны.
  • Сведения не совпадают с официальными данными компании.
  • Изображения документов неполные или нечитаемые.
  • Нужна дополнительная комплаенс-информация.

Посмотрите причину на странице Верификация, исправьте проблему и отправьте запрошенные сведения ещё раз.

Шаг 4. Пройдите проверку ответственных лиц​

Директорам, бенефициарным владельцам и другим запрошенным представителям может понадобиться пройти проверку личности.

  1. На странице Верификация откройте раздел ответственных лиц.
  2. Запустите проверку личности для каждого запрошенного человека.
  3. Пройдите верификацию в SumSub:
    • Загрузите документ, удостоверяющий личность.
    • Сделайте селфи.
    • Пройдите проверку живого присутствия, если её запросят.
  4. Отправьте запрос на верификацию.
примечание

Если виджет верификации SumSub не загружается, обновите страницу, смените браузер, отключите блокировщики рекламы, очистите кеш браузера или подключитесь к другой сети.

Срок проверки​

Проверка личности обычно занимает несколько минут. В редких случаях ручная проверка занимает до 24 часов.

Если верификация не пройдена​

Проверку личности могут отклонить по одной из причин:

  • Истёк срок действия документа.
  • Изображение низкого качества или размытое.
  • Части документа отсутствуют или не читаются.
  • Разрешение изображения меньше 800 × 600 пикселей.
  • Документ или изображение изменены или отредактированы.

Посмотрите причину отказа, исправьте проблему и отправьте документы на верификацию ещё раз.

Если проблема сохраняется, обратитесь в поддержку и опишите её подробно.

Окончательное одобрение​

Верификация компании одобряется после успешного прохождения проверки всех обязательных документов компании, проверки личности и выполнения дополнительных комплаенс-требований, если они есть.

Договор об оказании услуг​

Если для банка, аудиторов, комплаенс-службы или бизнес-партнёров вам нужен подписанный договор об оказании услуг, обратитесь в поддержку или к вашему менеджеру.

Передача информации поставщикам услуг​

Мы не раскрываем информацию о клиентах третьим лицам, если только не обязаны сделать это по закону — по решению суда или в ходе уголовного расследования. Информация также может передаваться для оказания услуг наших партнёров. Например, данные клиента могут быть переданы эмитенту карты, чтобы выпустить карту в рамках нашей карточной программы.

Кому может передаваться информация о клиентах, читайте в нашей Политике конфиденциальности.

Нужна помощь?​

Если запрос на верификацию находится на проверке больше 24 часов или у вас возникли проблемы на каком-либо этапе, обратитесь в поддержку или к вашему менеджеру и опишите проблему подробно.